今年以來數字貨幣在比特幣的帶動下連續下挫，部分數字貨幣已經歸零，這其中不乏一些虛假幣和空氣幣。而一些數字貨幣騙局的主犯們，也在潮水褪去之后，被警方逮捕歸案。
據美國最新消息，區塊鏈創業公司AriseBank的首席實踐官（CEO）因涉嫌詐騙投資者400萬美元，將面對120年囚禁。
AriseBank前首席實踐官賈里德•萊斯(Jared Rice)通過數字貨幣募集資金400萬美元，可是他沒有將這筆錢用來為客戶服務，而是把這些錢用在了酒店、食品、服裝、家庭律師，甚至是訴訟監護人上。
據了解，AriseBank是一家創業公司，他們的網站目前還未正式上線運營。AriseBank自稱是“環球第一個分散的銀行平臺。該公司正在收購KFMC銀行控股公司和TPMG，這兩家公司在銀行數據庫中都無法找到資料，可能是AriseBank虛構出來的。
類似于Arisebank這種騙局在國內較為普遍，項目方將用戶的真金白銀拿到手后卻不做實事，反而去滿足自身的物質需求，用戶無法提現后，宣稱黑客攻擊，系統故障等，最終項目方跑路失聯。除此之外，利用數字貨幣做傳銷也是較為常見的騙局，下面是三種傳銷的行騙方式。
一是假借虛擬貨幣這一新生事物進行傳銷。這是一種新型金融傳銷，一般群眾不了解，容易上當受騙。
二是通過微信公眾號宣傳，掃描二維碼即可加入。這改變了傳統網絡傳銷設工作室、報單中心進行傳銷組織活動的模式。上下級之間只通過微信群交流，線下不見面，更增加了傳銷的隱蔽性。
三是把總部設在境外，組織者躲在境外發號施令。資金轉移境外，抓捕難，追贓難，斬草除根難。
當前網上宣傳的虛擬數字貨幣有一兩百種，真假難辨。有利用虛擬數字貨幣非法集資的，有利用虛擬數字貨幣進行傳銷的，投資者應謹慎對待。
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