對于比特幣
相信很多人都聽說過
近兩年
它的價格一路飆升
的確締造了不少財富神話
廣大群眾對比特幣了解的層面較淺
只看到幣圈的暴利、暴富神話
卻不明白比特幣的本質
很多不法分子
開始利用這一點大肆實施詐騙
來看一個真實案例
48歲的李某，在今年2月，通過微信群認識了一個叫“陳旭”的人，架不住對方的甜言蜜語，很快二人就確定了“戀愛關系”。沒過幾天，對方告訴李某炒比特幣可以賺錢，并且他自己正在炒，讓李某也參與進來。想到能賺錢李某就同意了，于是對方給她發了一個網站，2月27日晚，李某進入該網站后，在線“客服”告訴她充值1000元便可持有比特幣，毫無防備之心的李某便把錢轉進了對方提供的銀行卡。接下來，隨著賬戶里面持有的比特幣在上漲，賬戶余額也漲了幾十塊錢，這讓李某覺得發財的機會到了，于是按照“客服”指引又繼續往充值。就這樣，李某先后共向對方提供的銀行賬戶轉賬17筆。
（李某轉賬明細）
賺了錢的李某，想提現時卻發現錢提不出來，她找到“客服”，對方稱還需要繳納5%的“手續費”才能把所有的錢提出來。此時的李某意識到被騙，于3月3日到公安機關報案，總計被騙365389元。
慘痛的教訓！
比特幣的幾大騙局揭秘
01
·利用比特幣洗錢
比特幣及部分交易平臺已成為不法分子贓款轉移的重要手段，由于其具有交易便捷，監管難度大等特點，客觀上為不法分子完成洗錢過程提供了便利。此外，不法分子還會通過模仿比特幣的平臺和交易系統，操縱“山寨幣”的產生及“交易行情”，吸引投資人購買，致使投資人巨幅虧損。
02
·比特幣傳銷詐騙
2015年香港某比特幣支付平臺突然關閉，涉及金額高達30億港幣。之前投資者以40萬港幣簽訂比特幣“采礦”合約，每日賺取比特幣，約4個月回本，一年可額外賺取60萬港幣。網站還游說投資者介紹他人購買子合約，這種拉人頭獲利是典型的傳銷模式，一旦沒有新的投資者加入或組織者突然失聯，投資者將血本無歸。
03
·比特幣網絡、網站釣魚
釣魚詐騙包括向客戶發送郵件，通知他們獲得比特幣，但是需要客戶通過郵件中的鏈接登錄自己的比特幣賬戶才能領取，由此這些釣魚詐騙者就能趁機盜取客戶信息，控制客戶賬戶。
04
·利用比特幣非法集資
此前國家七部委聯合發布的《關于防范代幣發行融資風險的公告》中提到，其本質上是一種未經批準的非法公開融資行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪。所謂的“代幣發行融資”是指融資主體通過代幣的違規發售、流通，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”。
05
·比特幣礦機詐騙
比特幣的生產在專業圈里稱之為“挖礦”，挖礦設備的性能很大程度上影響了獲取比特幣的效率，因此需要強大且昂貴的專門設備，此類詐騙案件就是針對希望購買“挖礦機”的投資者。通常在訂購設備時，投資者被要求先付訂金，隨后便會出現賣家或中介收到錢后即卷款“跑路”的詐騙案件。
06
·比特幣軟件詐騙
以比特幣錢包為例，比特幣錢包是用來儲存比特幣的虛擬錢包，騙子使用某些知名的、真實的錢包標志和名稱來包裝虛假的錢包應用程序，以欺騙用戶，用戶不慎下載虛假錢包并輸入賬號信息后，其存入的比特幣就會落入騙子的手中。
根據國家有關規定，“虛擬貨幣‘挖礦’活動”屬于國家淘汰類落后生產工藝裝備，相關業務活動屬于非法金融活動，面臨斷貸、斷電、斷網以及信用風險并承擔法律責任，有關人員將一并追究黨紀政紀責任。投資虛擬貨幣及相關衍生品，相關民事法律行為無效，由此引發的損失自行承擔。
請大家
一定要提高警惕
不向陌生網友透露
涉及個人財產等隱私信息
對超高收益的投資要保持戒心
不要被暫時的高收益迷惑雙眼
切勿相信只賺不賠的“買賣”
避免落入類似的詐騙陷阱！
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