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          “MBI”數字貨幣傳銷騙局 全國已有49人獲刑

            近期,近千名“MBI”傳銷組織會員在馬來西亞檳城的MBI國際集團聚集維權,其中一名女子因“試圖阻止警方執行任務”被當地警方拘捕。中國駐檳城總領館也提醒中國公民要理性投資,依法維權。MBI已被中國市場監管、公安等部門認定為傳銷組織,建議中國公民選擇正規、合法、成熟渠道投資,不輕信無保障高回報承諾。據了解,該傳銷組織在國內發展會員已經超過200余萬名。

          “MBI”數字貨幣傳銷騙局 全國已有49人獲刑

            鑒騙了解到,“MBI”傳銷組織是馬來西亞恩必愛集團(MBI國際集團)旗下的社交理財平臺。MBI集團創辦人是張譽發。旗下擁有40多家產業鏈。MBI網站資料顯示,張譽發是馬來西亞籍第三代華人,祖籍廣東省。

             該傳銷組織要求,新人必須要申購價值700到35萬元不等的“M幣”虛擬數字貨幣(2016年初更名為易物點)才能成為會員,成為會員后可以參與理財平臺上的靜態投資和動態投資,相應的會有靜態收益和動態收益。

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            靜態收益有廣告位、贈送的美金(換取易物點)、分紅點,收益主要來源于“易物點”每年定期成倍數拆分,“易物點”可以掛賣,也可以直接通過VISA卡在實體店消費,購買商品。動態收益有廣告獎、娛樂獎、游戲獎,收益來源于發展下線,其獎勵形式為回饋“M幣”。

             會員只能提取變現后的55%,剩余的30%用于繼續購買易物點,10%作為交易手續費,5%必須用于購買“Mmall商城”的物品,且“M幣”掛賣價格只能托高不能壓低。

            2012年,何振球、古希萍通過馬來西亞籍人員張譽發加入“MBI”傳銷組織,并將“MBI”傳銷帶入我國。何振球、古希萍為方便從事MBI傳銷活動,介紹發展更多下線,牟取暴利,通過建立會員群、成立多個工作室等方式組織、領導傳銷活動,進行MBI宣傳和會員招募。何振球明知“MBI”活動涉及傳銷,仍在我國境內發展會員,其賬戶名下發展的下線多達20余萬人。 2016年12月7日,何振球、古希萍等12人因犯組織、領導傳銷活動罪,分別被徐州法院判處有期徒刑8年到1年半不等,并處罰金60萬到10萬不等。

          “MBI”數字貨幣傳銷騙局 全國已有49人獲刑

            鑒騙了解到,截止目前包括何振球、古希萍在內,我國已有49名“MBI”傳銷骨干分別獲刑。

            在湖北省浠水縣人民法院公布的判決書上鑒騙看到,2014年7月,陳日云在廣東省深圳市經李子鳳介紹加入“MBI集團”旗下的“MFC”傳銷組織,并成立“大愛團隊”發展下線,并組成層級,以發展人員數量作為返利依據,用廣告獎、娛樂獎、游戲獎引誘參加者繼續發展他人參加,騙取財物。 2015年12月,陳日云領導“大愛團隊”成員在深圳市注冊成立雙貿電子商務有限公司,租用酒店房間成立工作室,制作PPT、視頻等來講解宣傳“MFC”,并多次組織會員到馬來西亞總部參觀等來發展MFC會員。

            2016年3月,浠水縣工商局、浠水縣公安局發現被告人李紅、陶云、汪春娟、楊國光等人在浠水縣帝元大酒店五樓512室組織宣傳“MFC”傳銷活動。案發后,浠水縣公安局凍結了傳銷資金374萬余元,查扣贓款1127.3萬元。截止2016年5月,被告人陳日云賬戶收到下線人員賬戶逐級或越級轉賬2032萬余元。

            2017年11月21日,湖北省浠水縣人民法院以組織、領導傳銷活動罪,分別判陳日云、陳燕芳等八人有期徒刑六年到緩刑二年不等,并處150萬元到5萬元不等的罰金。

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